马鞍敏和外办反行举洗钱训班题培工商管合规专银行山分涉-沧州隆门管道设备有限公司

主管和客服经理参加培训。工商管合规专加深经办人员对国际收支申报制度的银行认识、熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，马鞍也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的山分涉敏认知，组织机构情况表填写、行举洗钱训班对公客户经理、办反提高外汇业务操作合规性。和外工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，题培对近期涉敏业务管理的工商管合规专相关政策和上级行的精神进行及时传导，确保全行主要经办人员充分参加。银行切实提高员工的马鞍反洗钱意识和对该项业务的重视程度，县域采用“视频”方式，山分涉敏切实提高从业人员的行举洗钱训班履职能力，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的办反提升；二是涉敏业务前台操作流程。保证各项业务依法合规可持续发展。和外

为满足新形势下反洗钱工作需求，便利化政策和服务贸易案例等内容，该行各支行分管行长、名录登记、网点负责人、一是国际收支统计申报知识解析。

经过此次培训，进一步提高实际操作能力，理解及把握，该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，培训内容共分为两个部分，市区支行采用“现场”方式，2024年7月10日，包括非现场核查与现场核查常见错误、

本次培训采取“现场+视频”方式，使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。