马鞍措并好反白支行多洗钱举做工作山太-沧州隆门管道设备有限公司

提高反洗钱风险防控，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太排查问题商户，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并要求全员做好客户识别工作，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作核实清退高风险商户，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支规避风险，行多洗钱合规，措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反严格落实反洗钱工作要求，工作排查商户收单业务，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，

二是做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。补录商户信息，

加强关键岗位人员反洗钱能力，排查可疑交易，多措并举，询问银行卡开户客户开卡目的，大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

一是加强人员反洗钱工作管理，完整、促进反洗钱工作有效开展。确保客户信息和交易信息真实、对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

三是定期开展商户排查，